Dedicado a la profesora linda, preciosa que nos inspiró en este maravilloso trabajo.

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Según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), es ilegal que una persona o empresa estadounidense ofrezca, pague o prometa pagar dinero o cualquier cosa de valor a cualquier funcionario extranjero con el fin de obtener o retener negocios.

Una persona o empresa estadounidense también puede ser cualquier funcionario, director, empleado o agente de una empresa o cualquier accionista que actúe en nombre de la empresa. Y un funcionario extranjero puede ser un partido político extranjero o un candidato a un cargo político extranjero.

La FCPA también cubre la autorización de cualquier dinero, oferta, obsequio o promesa que autorice la entrega de algo de valor a cualquier persona sabiendo que todo o una parte de él se ofrecerá, entregará o prometerá, directa o indirectamente, a cualquier funcionario extranjero con el fin de ayudar a la persona o empresa estadounidense a obtener o retener negocios.

La FCPA también cubre a las personas o empresas extranjeras que cometen actos para promover dicho soborno en el territorio de los Estados Unidos, así como a las empresas públicas estadounidenses o extranjeras que cotizan en las bolsas de valores de los Estados Unidos o que están obligadas a presentar informes periódicos ante el Comisión de Valores de EE.UU.

Las disposiciones contables de la FCPA requieren que las empresas que cotizan en bolsa hagan y mantengan libros y registros precisos y que diseñen y mantengan un sistema adecuado de controles contables internos. Las disposiciones contables también prohíben que las personas y las empresas falsifiquen libros y registros a sabiendas o que eludan o no implementen un sistema de controles internos a sabiendas. Las personas o empresas estadounidenses, o las personas o empresas extranjeras cubiertas, deben consultar a un abogado o utilizar el Procedimiento de opinión del Departamento de Justicia cuando se enfrenten a problemas de la FCPA.

MUCHAS GRACIAS

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"Foreign corrupt practices act (FCPA)"

Name: Foreign corrupt practices act (FCPA)
Author: JOSE LUIS CRUZ CALIZ

JOSE LUIS CRUZ CALIZ

Según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), es ilegal que una persona o empresa estadounidense ofrezca, pague o prometa pagar dinero o cualquier cosa de valor a ...

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